铜陵市公安局刑警支队破获系列跨国诈骗案

2017年10月下旬，随着犯罪嫌疑人吴某某、王某某被押解回铜陵，一个专门针对海外华人进行电信诈骗的犯罪团伙的主要成员均已到案，铜陵市公安局刑警支队六大队破获了系列跨国电信诈骗案件。

异国偶遇“老乡”

2017年8月15日，铜陵居民章某某到公安机关报案，向侦查员讲述了这一个多月被骗的“神奇过程”：章某某今年7月初到新加坡旅游，微信上有一个叫“伟良”的男子通过“附近的人”加其好友，“伟良”自称是香港人，来新加坡出差，对当地不是很熟悉，想找个人问个路。在异国他乡偶遇了老乡，本就是天大的缘分，两人就此在网上结识。“伟良”四十多岁，离异，在香港一个著名的公司担任策划部部长，此后一个月内，“伟良”对章某某是嘘寒问暖，百般体贴，两人的感情迅速深温，在网络上以恋人相称。

“保密项目”肯定挣钱

7月底，“伟良”和章某某在网络上已经是非常熟悉了，这个时候“伟良”告诉章某某他们公司有一个保密项目：目前，香港有地下组织利用内地的七星彩搞私彩，使用内地开奖号码作为中奖号。“伟良”的公司联合内地政府要对这些地下组织开展打击行动，内地政府提前开好号码，“伟良”的公司安排人去买私彩，中了大奖以后就会让地下组织亏本，从而起到打击的效果。“伟良”对章某某说，这个项目是保密项目，不可以告诉其他人。他们公司规定，为了避免腐败行为，不允许香港本地人参与这个项目，“伟良”现在把这个项目推荐给章某某，只要参与几乎肯定赚钱。尽管这个项目看起来漏洞百出，但是坠入温柔乡的章某某根本不疑有他，按照“伟良”的指导汇过去投资款2万元。中了大奖需要缴纳手续费

8月初，“伟良”高兴地告诉章某某，她投资的项目已经中奖了，中了四百万，但是按照香港规定，非香港本地户口领取奖金还需要缴纳5万多元的手续费，章某某又向对方转账5万多元。汇款后一周，满心期待大奖的章某某发现“伟良”的微信和电话都联系不上，这才恍然大悟，来到公安机关报警。系列诈骗涉及多国

刑警支队立即展开侦查，初步调查后发现上当的不只章某某一个人，从交易记录来看被害人众多，并且这些被害人分别来自新加坡、意大利、柬埔寨、印度尼西亚、英国、奥地利、马来西亚、日本等地，总涉案金额近百万元。

事发十九大召开前夕，又是涉及到多国被害人，铜陵市公安局刑警支队对此案高度重视，迅速深入侦查。通过大量的工作后侦查员发现该团伙藏匿于海南儋州市、琼中县一带，国庆节前后刑警支队两下海南，前后历时26天，成功抓获该犯罪团伙主要成员童某某、吴某某、王某某，将此案告破。

“附近的人”不在附近，作案专挑海外华人

童某某等三人到案后，对犯罪事实供认不讳：自2016年7月起，童某某、王某某、吴某某等人成立犯罪团伙，专门针对海外华人实施诈骗。章某某在新加坡旅游时，“伟良”通过“附近的人”加了她的好友，但实际上“伟良”身在海南，只是使用了某款软件将自己定位到国外，再搜索“附近的人”。据该团伙交代，他们通过中文聊天筛选出女华人作为诈骗对象，优先选择大龄未婚女性或家庭不幸福的中年女性，因为这类人群感情方面缺少关爱，一些小恩小惠就能打动他们。侦查员抓获嫌疑人时，从他们的电脑里发现了很多像“甜言蜜语36计”、“怎样迅速打动女性”之类的“锦囊妙计”。侦查员讯问嫌疑人时，对他们的项目的漏洞提出质疑时，嫌疑人竟声称我们是先骗感情，只要感情骗到位了，被害人自然对他们言听计从。

骗术连环套

章某某所遭遇的仅仅是整个骗局的一部分，该团伙交代完整的骗局是一个连环套，嫌疑人根据被害人的经济情况和信任程度决定进行到哪一步。首先是对被害人宣称公司有打击私彩类投资的项目，以百分百获利的名义诱惑客户投资，第一次对被害人实施诈骗；第二步是在被害人投资后一个星期左右以项目中奖需要缴纳手续费的名义第二次对被害人实施诈骗；第三步是以拿到奖金需要在账户缴纳保证金的名义实施诈骗；如果被害人还没有察觉，最后就是以被害人非香港身份购买投资项目涉嫌违规被廉政公署调查的名义对被害人实施诈骗。

10月25日，三名嫌疑人被延长拘留，案件正在进一步深入调查中。